陸傢嘴“黑洞”事件追訪：資金涉嫌違規使用
近日，《紅周刊》刊發瞭陸傢嘴“黑洞”系列文章，就陸傢嘴涉嫌精心操作子公司股權轉讓掩蓋關聯交易，通過自買自賣、左手倒右手的方式虛增利潤，澄清公告漏洞百出等行為進行瞭多角度報道，《證券市場紅周刊》發佈的《八問陸傢嘴》等系列文章也引發市場強烈關註。其後在《紅周刊》記者進一步追蹤采訪中，相關方要麼三緘其口保持沉默，要麼相互推諉從而厘清責任，甚至還傳出相關部門下達瞭“封口令”，要求相關人員一律不準接受媒體采訪，而陸傢嘴內部也對《紅周刊》送上瞭“狗仔隊”的稱呼，儼然是“防火、防盜、防記者”。
除瞭本周一提到的《陸傢嘴“黑洞”事件追訪：陸傢嘴轉讓上海佳質股權存不合理之處》，以及周二刊發的文章《陸傢嘴“黑洞”事件追訪：陸傢嘴蘇州土地拍賣或將流產》蘇州土地拍賣或將流產外，陸傢嘴在收購蘇州綠岸95%股權一事中，使用瞭信托資金參與土地購買，此行為也存在違規的嫌疑。
在陸傢嘴下屬全資公司-上海佳灣與華寶信托-安心投資20號集合資金信托計劃聯合競得蘇州綠岸房地95%股權的85.25億元中，佳灣公司出資20.25億元，安心信托出資65.01億元。同時公司的全資子公司上海佳二實業投資有限公司（以下簡稱“上海佳二台中通馬桶”）認購安心信托20.25億元的劣後級份額。陸傢嘴表示“本次交易未構成關聯交易、本次交易未構成重大資產重組、台中包通馬桶本次交易實施不存在重大法律障礙。”
對於公司的表述，在《紅周刊》發表的《“任性”陸傢嘴“優先與劣後”玩出新境界》的文章中就此進行過分析：信托計劃隻是幫助委托人融資，而不主導企業經營，安心信托應該算是陸傢嘴子公司的融資產品，因此這次收購實質上已經構成瞭重大資產重組。
10月19日，陸傢嘴發佈公告稱，“經咨詢監管機構，上述事項對公司構成重大資產重組”。
陸傢嘴的公告內容的變化，不僅承認瞭本次收購已經構成重大資產重組，且可能由此導致陸傢嘴本次收購資產使用的資金也涉嫌違規。在上海市住建委發佈的《關於進一步加強本市房地產市場監管促進房地產市場平穩健康發展的意見》中曾明確表示，建立由市規劃國土資源局、市金融辦和金融監管機構等部門組成的商品住房用地交易資金來源監管聯合工作小組，開展土地交易資金監管工作，“銀行貸款、信托資金、資本市場融資、資管計劃配資、保險資金等不得用於繳付土地競買保證金、定金及後續土地出讓價款”。
根據相關規定，競買人在申請參加土地招拍掛活動時，應承諾資金來源為合規的自有資金。違反規定的，取消競買或競得資格，已繳納的競買保證金不予退還，並三年內不得參加上海市國有建設用地使用權招標拍賣出讓活動。這意味著，若陸傢嘴資金來源被證實違規，陸傢嘴此次已繳納的競買保證金不僅可能血本無歸，且可能在未來三年，陸傢嘴或陸傢嘴相關子公司也無法在上海拿地。
10月22日，陸傢嘴發佈公告稱，競拍聯合體於2016年10月21日接到上海聯合產權交易所發出的《產權交易中止決定通知書》暫時中止蘇州綠岸95%股權項目，中止期限暫定為2016年10月21日至2016年11月19日，中止情形消除後恢復交易。
11月19日，也就是前述中止期限截止日，陸傢嘴再度發佈公告表示，競拍聯合體接到上海聯合產權交易所發出的《產權交易延長中止期限決定通知書》決定延長蘇州綠岸項目的中止期限至2016年12月20日，中止情形消除後恢復交易。
對於本次陸傢嘴參與的蘇州項目被上海聯合產權交易所的及時中止一事，陸傢嘴依然未認識到其中的嚴重性，在其11月19日發佈的《重大資產重組繼續停牌公告》中表示，“公司及台中通馬桶價格相關方正在積極推進重大資產重組工作，對重組草案、標的資產涉及的相關事項，相關方正處於進一步協商溝通階段。收到中止通知書後，經向交易對方確認，交易對方表示將盡快消除相關中止情形，繼續推進本次交易，且目前暫不存在無法消除的中止情形”。
對於蘇州項目的進展，《紅周刊》將持續關註。而對於陸傢嘴“黑洞”事件的後續進展，《紅周刊》記者將做進一步跟進。
陸傢嘴“黑洞”事件系列文章拓展閱讀：
陸傢嘴“黑洞”事件追訪：陸傢嘴轉讓上海佳質股權存不合理之處
陸傢嘴“黑洞”事件追訪：陸傢嘴蘇州土地拍賣或將流產
[責編:fanbingjing]
本文來源：證券市場周刊·紅周刊
責任編輯："王曉易_NE0011"
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